近日，一起涉嫌洗钱的案件引起了广泛关注，该案件涉嫌以泰达币作为洗钱手段，引发了公众对于买卖泰达币是否构成犯罪的争议。以下将从多个方面分析买卖泰达币是否涉嫌犯罪。

1、何为泰达币？

泰达币是一种基于以太坊区块链技术发行的虚拟货币，诞生于2017年。在炒币热潮中，泰达币在短时间内便一度获得了高达60倍的涨幅。作为一种虚拟货币，泰达币在交易所中极具流行度。

2、泰达币涉洗钱案是如何被揭露的？

据报道，此次涉嫌洗钱的案件始于2019年，一名叫做“黑老大”的犯罪分子因涉嫌参与赌博和运营赌博网站而被捕。警方调查中发现，其使用泰达币作为洗钱手段，并已成功将一部分赌博所得通过泰达币的购买和转移隐藏起来。

3、买卖泰达币是否涉嫌犯罪？

根据国家相关法规规定：“洗钱罪是指明知是犯罪活动所得的财物，通过转移、隐瞒、掩饰、变换、获得来源合法性的非法所得或者为犯罪分子提供资金、财物、保险、信贷、证券、票据、贵重物品、技术、场所、交通工具、通讯或者其他资金等服务的刑事行为。”因此，如若个人或者组织使用泰达币进行非法活动，买卖泰达币便可以被视为涉嫌犯罪行为。

4、那么哪些行为涉及买卖泰达币涉嫌犯罪？

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，涉及以下情况的均属于涉嫌犯罪行为：

（1）将非法所得财物转化为数字货币；

（2）将数字货币转移到海外，分散风险；

（3）通过数字货币进行虚假交易洗钱行为；

（4）将电信诈骗、网络赌博、传销等非法所得款项通过数字货币转移从而掩盖其非法来源。

5、泰达币本身是否存在问题？

目前来看，泰达币本身并不存在问题，问题存在于个别人或组织的非法使用上。虚拟货币本身是一种合法的投资工具，普通投资者在选择交易所和买卖数字货币时要谨慎，避免参与非法活动。

6、如何预防泰达币洗钱风险？

（1）不参与电信诈骗、网络赌博、传销等非法活动，尽量避免接触非法所得。

（2）谨慎选择数字货币交易所，选择正规合法的交易所进行交易，避免使用非法交易平台。

（3）在交易时，应注意核对对方身份信息和交易记录，警惕虚假交易。

（4）定期查询账户收支记录，如发现异常情况应及时举报。

7、历年价格及泰达币涨跌原因

泰达币自2017年诞生以来，价格波动较大。最高涨幅出现在2018年1月底，一度突破了200元人民币的历史最高纪录，引发了虚拟货币热潮。可能导致其价格波动主要包括市场供需关系，政策法规变化，市场热度等因素。

8、泰达币的时间线重大事件

2017年8月 - 泰达币在以太坊上发行

2017年9月 - 泰达币开始在数字货币交易所上进行交易

2017年12月 - 泰达币价格开始大幅上涨，一度超过200元人民币

2018年1月 - 泰达币价格暴跌，一度出现40%的跌幅

2019年 - 泰达币涉嫌洗钱案被公开揭露

9、泰达币涉洗钱案常见问答

（1）以泰达币涉嫌洗钱是否意味着虚拟货币本身存在问题？

否，泰达币本身并不存在问题，问题存在于其背后的非法活动和交易渠道。

（2）泰达币是否属于非法虚拟货币？

不是，泰达币是一种由合法机构发行、在合法交易所上交易的虚拟货币。

（3）泰达币涉洗钱案是否会对数字货币市场产生影响？

可能会，该案件如果成立，将对整个数字货币市场声誉和信任度造成一定的影响。

10、如何选择数字货币交易所？

选择数字货币交易所时，可以参考以下因素：

（1）交易所的监管机构和合规程度；

（2）交易所的声誉和信誉度；

（3）交易所的安全性和隐私保护程度；

（4）交易所的交易手续费用和交易深度；

（5）交易所对于虚拟货币的支持程度和种类。