阿根廷警方逮捕一名涉及加密货币洗钱案的俄罗斯籍人士
发布时间：2024-08-25 22:01:40
本站 消息，8 月 25 日，据 DL News 报道，阿根廷警方逮捕了一名俄罗斯籍人士，此人涉及一个以阿根廷为基地的数百万美元洗钱案件。
阿根廷联邦警察在由 San Isidro 专业网络犯罪调查检察单位领导的行动中查获了数百万美元的资产，TRM Labs 提供了协助。
报告称，这名 29 岁的嫌疑人接受了来自非法活动者的加密货币收益，然后将这些加密货币兑换成洗钱后的加密货币和法币。
另一份当地报告称，嫌疑人使用 Telegram bot 将卢布、USDT、欧元和美元兑换成阿根廷比索。
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