消息称道明银行因反洗钱不力将被美国罚款30亿美元

发布时间：2024-10-11 11:55:42

据知情人士称，加拿大第二银行道明银行预计将支付约30亿美元罚款，并接受对其在美国业务增长的限制，作为该行与美国监管机构和检方达成和解的一部分，原因是该行被控未能妥善监控贩毒集团的洗钱活动。

知情人士称，作为协议的一部分，该行在美国的主要监管机构美国货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency）预计将设定资产上限，禁止该行在美国的增长超过一定水平。

今年8月，道明银行宣布将拨备30亿美元用于解决反洗钱问题，并支付美国监管机构可能开出的罚款，为明年新CEO上任扫清道路。

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