coinweb交易所

最后的网页记录是在今年6月,当时CoinW已积累价值超2.5亿美元的$CVNT,当时资产储备总额超1.8亿美元,CVNT占89%。

现在,通过比对CoinW在CoinMarketCap及GeckoTerminal上的资产储备金额,能发现皆仅剩下2800万美元左右,用户资产储备在几天内骤减近90%,是相当罕见的情况。而且该币种也未曾在该交易所上市。此前,CoinW也曾大量持有高风险交易所JPEX平台币JPC,达到总资产储备的28%,甚至高过自家平台币,也引发争议。

币圈子(120Btc.COM)讯:近期被频繁曝光的交易所CoinW,着实吸引了投资者的目光;然而,在业务持续茁壮的同时,其背景及安全性仍受到部分社群质疑。以下整理社群中讨论的争议点,同时也求证CoinW澄清部分疑点。

在圣文森牌照方面,CoinW及其相关实体并不在SVGFSA的已注册实体名单内,但却已发布新闻稿称已获得该牌照。

深入研究CoinW曾大量储备的$CVNT代币,会发现该代币的交易对异常地冷门,也可能是最终CoinW未推出CVNT交易的原因:

CoinWeb跑路了吗

据称「COINWLINKLTD」是一家在加拿大注册的FINTRAC(加拿大金融交易与报告分析中心)金流服务企业。「BBTINC」是一家在美国MSB(金流服务事业)注册的公司。

有持有者的代币数量占流通供应量高于5%:部分钱包持有大量代币,将可能在出售时对价格产生很大的影响。据悉,前两大持有者地址拥有代币流通供应量的83.7%。

MSB牌照本身或其他并不会对美国境外投资人提供保障,仅能作为该公司遵守反洗钱及反恐融资的依据而已,加密产品投资者能否受到保护,仍须视该公司在用户所在的法治区域,有无受到监管监督。如果该事业经营衍生品(如合约、期货期权),也是不在MSB监管范围内的。

更让人怀疑的是,$CVNT的价格波动性在近半年来,表现过于规律且与整体市场走势几乎不相关,疑似存在市场操纵行为。

此外,CoinW并无公开创办人信息,仅声称总部位于迪拜。过去仅公布过部分高层信息,如:2021年「CoinW全球CEO白明果」、「合伙人&VPSoniaShaw」、「CCOCarmenTan」。

coinweb项目创始人

经查询,CoinW的确申报了美国MSB(金流服务事业),也有用美国多个州的MTL(汇款执照),可以在美国州与州之间合法进行金流交换,如美国合规交易所Coinbase也是采取此做法服务美国用户。在立陶宛也有相关加密货币交易相关注册。

消息一出,备受社群讨论(原Dcard文章已遭删除)。随后,该代币在当天早上11点便被转移至另一钱包,推测仍为CoinW所拥有,该地址持有$CVNT近38%的代币供应量。

由于合约交易所普遍不被监管接受,合规门槛非常高。因此除了现货交易所较容易在各国合规,多半的合约交易所都无法取得直接合规许可,并服务全球用户。

另外,透过TokenSniffer简单审查$CVNT的代币合约,该代币在满分100的安全性评估中获得了惊人的0分,是具有非常高风险的代币。

在FTX破产以来,交易所资金储备证明开始备受关注,是一间交易所能否被信任的重要因素。不过近期CoinW发生了令社群困惑的事件:储备资产中出现大量未上市的代币,并很快遭到转移。

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