被区块链骗的倾家荡产

之后受害者按照网友指示,通过正规交易所购买了USDT,并且转入仿冒ZB的帐户,开始进行跟单操作。结果正如对方所说,受害者每周2次靠着内部数据做短期交易*,并被劝诱投入更多资金。

受害者认为平台的要求相当不合理,便上网搜寻该如何处理这问题,结果在外汇天眼上看到曝光报道,这才惊觉自己碰到一模一样的假交友*,于是立即报警处理,并且向外汇天眼寻求协助,希望能追回被骗的钱。

到了9月下旬,这位网友突然变得很忙,一下子说公司营运出问题要赔钱,一下子因为酒驾而被拘留3天,之后又说要出差一周,到了10/17,对方甚至说自己出车祸,动不动就搞失踪。此时受害者开始觉得情况不太对劲,于是尝试向仿冒ZB申请出金,结果却遭到拒绝,还被客服告知必须先缴15%税金才能提领。

不久前,外汇天眼收到另一位用户的讯息,表示自己遇到同一个假网友,并因此损失了新台币50多万元。据了解,受害者是今年6月在社群平台IG上碰到「陈文杰」,一开始两人的聊天都很正常,大约过了1个月,对方表示自己投资加密货币,靠着内部数据赚了不少钱,并邀请她一起加入。

今年8月中旬,外汇天眼曾经发布爆料仿冒ZB的文章「保证获利话术诱入金,鼓吹借*投资再收割」,详细说明受害者被假网友「陈文杰」引导使用黑平台,先后被骗走新台币280万元的经过。

区块链金融*

其实,仿冒ZB诱导受害者入金黑平台的手法,跟许多外汇*券商十分相似,例如11月才被外汇天眼曝光过的unisnfx,日前又出现另一位受害者。据了解,他是被这家交易商纠缠买卖黄金,等到获利后想要出金,却被平台告知必须先缴保证金,之后才能把钱领出去,这是相当典型的*套路。

这位网友向受害者表示,等到10月底就买不到内部数据,因此要好好把握能内线交易的这几个月,尽可能增加本金来放大投资收益。此外,对方还宣称最近平台有储值满额就送高额彩金的活动,鼓吹她申请信用*款与机车*款来合资入金。受害者不疑有他,陆续投入了新台币50多万元。

网络投资虽然方便,却也暗藏各种风险,尤其市面上充斥太多虚假平台与伪劣券商,如果你希望避开像仿冒ZB与unisnfx的*陷阱,在使用一家美股、期货、外汇经纪商之前,一定要记得使用外汇天眼APP确认其监管信息、使用软件、交易环境、关系族谱等内容,为你的资金与交易安全做最严格的把关。

根据外汇天眼APP的查询结果,unisnfx这家交易商成立至今不满1年,目前我们并未找到任何有效的监管牌照,也对其展业区域存疑,因此判定该平台具有高级风险隐患,天眼评分仅1.10。

对此,泰国亚洲经济交流贸易协会回应称,协会遵守法律法规,不支持非法活动,王姓男子的个人业务和个人事务"与行业协会无关",并表示王姓男子最初申请会员时,背景调查未发现他有任何犯罪记录,且他已于数月前因为未缴纳协会会费以及其他"个人原因"离开了协会,与协会已无任何联系。

被区块链骗了的钱能追回吗

"账户户主为亚裔王姓男子,其名下的一个加密账户近年来收到了超过9000万美元的资金,其中至少有910万美元来自一个加密钱包。

根据美国特勤局特工海蒂罗伯斯的证词,王姓男子的账户自2020年开设以来,已收到超过9000万美元的汇款。"这表明该账户是被犯罪组织控制,目的是洗钱。"

美国区块链分析公司TRMLabs称,该加密钱包与东南亚"杀猪盘"骗局有关,王姓男子名下的加密账户"是

据美国当局11月21日向马萨诸塞州联邦*提交的一份文件显示,上述两名受害人的钱都转到了一名王姓亚裔男子的加密账户名下。6月,美国特勤局从王姓男子名下的账户中查获了价值约50万美元的加密货币。相关人士表示,该骗局涉及加密货币投资欺诈行为,犯罪嫌疑人欺骗并操纵毫无戒心的网友,说服他们投资虚假的加密货币,并以此谋利。而将电诈升级至加密货币,让追查变得更加困难。

标签： #金融 #倾家荡产 #区块