1、比联网

比联网声称自己是一家机构拥有SFC和CEZA的授权，但这两家机构都否认了他们的声明。比联网会同步挖掘比特币并承诺3倍于投资金额的回报，但是这只是个骗局。该平台诈骗的受害者已经在全球范围内造成了数百万美元的损失。

2、盈科证券

盈科证券是一个虚假的数字货币交易平台，声称自己是注册在美国的一家证券公司。许多投资者在这个平台进行交易并获得了黑客的攻击，导致他们在平台上的数字资产丢失。

3、ICOOIN

ICOOIN声称可以在一个月内获得12%的收益，但是这是一个侮辱投资者智商的谎言。该平台拒绝披露他们的运营团队信息，同样会导致投资者的资金流失。

4、币游网

币游网普及了一种虚假的投资方案，声称通过使用他们的交易机器人每天都可以挖掘出更多的比特币。其实这种方案是不切实际的，投资者根本拿不到承诺的数字资产。

5、传奇比特币

在数字货币市场上，传奇比特币称自己是一个赚钱的机器。但这个平台却在交易记录中发生错误，导致许多投资者的交易活动中断和损失。

6、巨蟹金融

巨蟹金融承诺交易者可以获得30%的回报。但为达成目的，巨蟹金融却依靠欺诈活动获得高额利润。许多人已经从这个平台的骗局中受到了伤害。

7、链明文化

盈利是任何合法投资的目标。但是链明文化声称自己能够在24小时内赚取高额的利润，甚至把这句话写进服饰上了。虚假宣传导致他们的账户被冻结，投资者的资产也因此“消失”。

8、新华金融

新华金融也是一个数字货币交易平台，它发起过多次诈骗活动。该平台不是专业的数字货币交易中介机构，而是一个专业的骗局。许多投资者疯狂投资，最后全部亏失。

9、币人之争

币人之争被警方列为网络诈骗公司，因其利用数万名投资者的钱进行短期高息回报项目来实现盈利。但实际上，该公司的运营团队已经消失，许多投资者的数字资产也随之消失。

10、虚假ICO团队

ICO (Initial Coin Offering，首次代币发行) 是一种数字货币交易方法，很大程度上依赖于项目和团队背景。但是假团队在数字货币市场上时有发生。一些团队会于白皮书中冒充某个著名的区块链企业或知名的投资者、孵化器等，并用虚假信息欺骗投资者。

（1）数字货币诈骗是如何实现的？

数字货币诈骗的手法层出不穷，其中一个骗局是虚假数字货币交易平台，这类网站抓住了投资者想要翻红的心理，以高额回报来吸引投资者投入大量资金，然后快速离开，不留痕迹。

（2）该如何避免数字货币诈骗？

首先，应该选择合法的数字货币交易平台。其次，需要认真审视投资合同的细节，正确处理投资关系。最后，投资者需要保持警惕。如果遇到意外情况，应该及时报告当地的警方或投资机构。

数字货币市场随着时间不断变化，历经过许多波折，但仍在不断进化。趣闻趣事也层出不穷，比如比特币诞生时的价格仅为几美分，到2013年底时价格已高达1,100美元，但在2014年2月，Mt交易所因骗局破产导致比特币价格一度跌至200美元。在2017年的数字货币狂热时期，各种虚假ICO横行，造成大量投资者的巨额损失。

要防范数字货币诈骗，需要投资者重视数字货币的历史，了解其背景与风险，提高保险意识。同时，需要选择可靠的交易平台，细心审查投资协议，不要轻易相信赚钱蛊惑人心的言论。

如何选择数字货币交易所

1、了解交易所是否有牌照。

2、了解交易所的记录和口碑。

3、查看市场广告，注意主流媒体的报道。

4、学习最新的技术和产品知识。

5、需看到用户反馈和具体功能。

6、更需要定期审核自己的账号和密码，并且不要让其它人使用。

数字货币市场增长迅速，也越来越受到投资者的关注。但是数字货币市场也存在风险，特别是虚假平台和诈骗团队的存在，需要投资者保持清醒和警惕。选择合适的交易平台，掌握数字货币的背景和风险，以及时回应市场变化，是能够实现成功的重要因素。