最近破获的炒比特币*案

这是近期静安区*在办理李某某、殷某某等50余人涉嫌*罪等系列案件时,若干名赴境外*窝点参与*后返回国内的人员(以下简称“回流人员”)到案后作出的自白。

他们架构严密,“公司”上下分多个层级。除最高层“老板”发号施令之外,下设“主管”“大组长”“小组长”等多个管理层级。

先是“前端寻猪”,通过诱导添加微信号、拉群组等手法,以“网络*博”“理财投资”等名义将潜在群体引诱至群内。

年6月至今,静安区*陆续以*罪,帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪等对50余名被告人提起公诉。

起初,王老伯抱着试一试的心态,跟着“资深导师”投资小赚了几笔,但随后就开始亏损。此时,“资深导师”告诉王老伯,现在股市行情不好,可以试试虚拟币,投资回报率更高。

炒比特币被骗报警有用吗

静安公安分局接到线索后,随即开展侦查工作,一个*窝点逐渐进入警方视野。经资金追溯、轨迹排查,警方很快判断这很可能是一个跨境电信网络*团伙。

再是“炒群养猪”,在群内安插“群托”负责“炒群”,编造“稳赚不赔”“获利不菲”等虚假事实,诱导目标客户下载或登录该*团伙搭设的各类APP,并以小额返现、提现充值等名义诱导被害人不断加大资金投入。

年12月初,家住上海的王老伯在微信上收到陌生人的好友申请,添加对方后就被拉入一个炒股群。群内“高手云集”,更有“资深导师”介绍股市行情,教人如何通过购买股票发家致富。

这究竟是一个怎样的公司?架设各类网络平台又为哪般?为何要赴境外*?缘何要用绰号称呼?这一系列问号的背后,究竟隐藏着怎样一个跨境*团伙?

“我老乡说是去境外搞*,一个月工资至少有七八千。到了境外后,我知道这个公司的*平台就是专门用来*的。”

比特币*案员工如何处理

为此,静安区*提前介入,利用侦查监督与协作配合机制,从工作内容、赴境外时长、主客观证据标准等方面出发,引导侦查人员主攻组织架构、内部分工。经检警协作配合,基本查清本案就是一个层级清晰、分工明确、手法隐蔽的跨境“公司化运作”*团伙。

鉴于前期抓获的回流人员较多,逐个击破费时费劲,如何快速厘清该团伙的组织框架、查明犯罪手法成为亟待解决的问题。

广大投资者应当树立正确的投资观念,不要轻信高收益、高回报的承诺,不要迷信所谓的“炒股专家”和“投资顾问”。切记!不要相信天上掉馅饼!

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