调查人员指控Nexo洗钱和违反针对俄罗斯的全球金融制裁。

陷入困境的加密货币贷款机构Nexo正面临来自监管机构的更多压力。据报道，作为国际调查的一部分，其办公室遭到突击搜查。

据当地通讯社Standart1月12日报道，一群检察官、调查人员和外国特工搜查了该公司在保加利亚索非亚的办公室。

据报道，该行动于数月前展开，旨在打击一项涉嫌洗钱和违反国际对俄制裁的大规模金融犯罪计划。报道援引保加利亚国家电视台消息称，Nexo参与了该项目。

保加利亚国家电视台也强调了Nexo与保加利亚政府的关系，指出Nexo是由前国会议员安东尼·特伦切夫(Antoni Trenchev)和前副总理莉迪亚·舒列娃(Lydia Shuleva)的儿子格奥尔基·舒列夫(Georgi Shulev)共同创立的。

Nexo对最新消息迅速做出回应，在推特上向公众保证，该公司一直遵守全球加密法规，并实施严格的反洗钱和了解你的客户政策。

“遗憾的是，随着近期监管部门对加密货币的打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方式。在一个腐败的国家，这近乎敲诈，但这一切都会过去，”Nexo写道。

多年来，我们拒绝了许多业务，因为Nexo从未违背我们非常严格的反洗钱和了解客户政策。但我们始终知道，这是建立可持续发展企业的方式。

—NEXO(@ NEXO)2023年1月12日

Nexo成立于2018年，运营着一个加密货币投资平台，并允许用户使用加密货币作为抵押和借款。该公司于2022年在美国首次遇到问题，加州金融保护和创新部于9月份对其利息服务发布了停止和回避令。Nexo最终决定逐步停止在美国的业务，因为它未能与当地监管机构进行对话。

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