随着SBF审判的开始，FTX传奇将在10月进入下一阶段。然而，行业专家担心，检察官可能会利用他树立一个榜样。

2022年11月，主要加密货币交易所FTX崩溃后，前首席执行官萨姆·“SBF”·班克曼-弗里德于12月12日被巴哈马当局逮捕。仅仅一天后，美国证券交易委员会和商品期货交易委员会指控他欺骗投资者，违反证券法。

12月22日，班克曼-弗里德被保释，他的父母用他们房子的股权支付了2.5亿美元的债券。保释令补充说，他将需要“严格的审前监督”，包括精神健康治疗和评估。这位前首席执行官在美国面临八项刑事指控，如果罪名成立，可能会被判115年监禁。

自12月22日以来，班克曼·弗里德一直被软禁在加州他父母的家中，但他返回纽约参加了一场认罪听证会。后来，在1月3日的法庭听证会上，他对与关闭加密货币交易所有关的所有刑事指控均表示不认罪。这些指控包括电信欺诈、证券欺诈和违反竞选财务法。

山姆·班克曼·弗里德已经到庭接受传讯。我们被告知，他将对所有指控不认罪。

——康奈尔·麦克沙恩(@康奈尔·麦克沙恩)2023年1月3日

除了班克曼-弗里德，FTX破产的姐妹公司阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森和FTX前联合创始人王微也被指控欺诈。美国证券交易委员会指控埃里森操纵FTX代币1.81美元的价格金融交易，该交易在文件中被描述为加密的安全代币。上述操纵行为是通过“在公开市场大量买入以支撑其价格”进行的，生效时间为2019年至2022年。

埃里森和赖皇后都承认欺诈指控，并配合司法部对班克曼-弗里德的调查。埃里森还达成了一项认罪协议，根据该协议，她将只因刑事税收违规而被起诉。

XinFin的高级顾问道格·布鲁克斯(Doug Brooks)告诉Cointelegraph，埃里森已经向检察官提供了证据，这些证据清楚地表明，在针对班克曼-弗里德的案件中，她将是一个强有力的证人。布鲁克斯补充道:

“对于备受瞩目的案件，美国检察官的常见策略是自下而上地立案。这包括网住较小的鱼，并在必要时提供交易，为主要目标提供最有力的理由。鉴于埃里森已经认罪，并在表示“真的很抱歉”后表示愿意合作，如果她相对毫发无损地逃脱，那么更有可能因较轻的指控而获得较轻的惩罚也就不足为奇了——如果她提供的针对SBF的证据像我们预期的那样具有爆炸性的话。

随着美国当局的参与和班克曼-弗里德的被捕，许多FTX用户和投资者希望采取具体行动，制定计划，收回部分资金。然而，涉及班克曼-弗里德的保释、他的无罪抗辩和埃里森的认罪协议等事件的变化，引起了许多人心中的疑虑。然而，加密基础设施服务提供商Banxa的首席法律官Richard Mico告诉Cointelegraph，检察官对Bankman-Fried非常认真:

“仅他必须交出的保释金数额——惊人的2.5亿美元——就显示了检察官对这个案件的严肃态度。此外，监管机构没有保护Sam免受潜在后果的影响。尽管SBF在失宠前与监管机构保持着友好关系，但CFTC和证交会后来都对他提起了民事诉讼。

Mico指出，有很多证据表明SBF没有很好地管理客户的资金。虽然“现在看到SBF保释令人沮丧，但我坚信加密社区最终会看到正义。

加密社区对资金的流向感到困惑。

当与阿拉米达有关的钱包在班克曼-弗里德被保释后几天开始转移数百万美元时，投资者的不确定性变得更大了。总共花了170万美元，但更重要的是，这些交易是如何进行的，引起了很多人的关注。这些资金利用分散的交易所和混合服务来掩盖交易的来源。

据报道，其中一些资金后来被追查到班克曼-弗里德本人。据称，根据分散金融教育家BowTiedIguana进行的在线调查，他在软禁期间向塞舌尔的一家交易所兑换了684，000美元的加密货币。

当SBF在2020年8月同意从匿名创始人厨师诺米手中接管Sushiswap Exchange的控制权时，他要求将所有权转移到他的以太坊地址。

—蝴蝶结鬣蜥(@ bowtiediguana)2022年12月30日

12月28日，根据BowTiedIguana的分析，Bankman-Fried的公共以太坊地址发送了所有剩余的以太坊币。以太坊$1，521到新创建的地址。BowTiedIguana声称，SBF于2020年8月同意接管该地址，该地址最初由SushiSwap的创始人厨师Nomi所有。

几个小时内，新地址收到了来自32个地址的转账，总计36.7万美元。这些地址被确认为阿拉米达研究钱包，另有32.2万美元来自其他钱包。所有资金都被送到塞舌尔加密货币交易所和cryptobridge RenBridge。

金融技术基础设施公司Modulus的首席执行官理查德·加德纳(Richard Gardner)告诉Cointelegraph，保释后的事件应该得到考虑和解释:

“他就是逃跑风险的定义，保释应该是一件不现实的事情。你必须考虑到，鉴于他的政治贡献，许多重要人物的命运与SBF的命运密切相关。我认为有一种压倒性的感觉，公众希望为FTX的崩溃伸张正义。然而，他的政治朋友可能会帮他把拇指放在秤上。

班克曼-弗里德是越来越多谣言的幕后黑手，这位前首席执行官在推特上表示自己与此无关。

这些都不是我。我没有也不能转移任何这些资金；我不能再去看他们了。

—SBF(@ SBF _ FTX)2022年12月30日

FTX事件会为加密生态系统开创先例吗？

Bankman-Fried将从10月2日开始面临为期四周的审判，其结果可能会对加密生态系统产生持久的影响。专注于当时最大的加密货币交易所之一的实验可能会成为一个决定性的时刻，至少对集中式实体和服务提供商来说是如此。

一些观察家认为，班克曼-弗里德希望帮助自己，而不是优先考虑加密社区的目标，他对他的影响使他成为检察官的完美傀儡。

数字资产风险管理公司TRM Labs的法律和政府事务总监Ari Redbord告诉Cointelegraph，FTX代表了中央集权机构的失败，而不是加密的失败。他解释道:

“重要的是要记住，就FTX而言，这是关于企业欺诈和企业渎职，而不是加密货币。FTX的情况更类似于安然、雷曼兄弟或世通。这里的欺诈不是发生在区块链，而是发生在不透明的中央集权金融机构。将技术与业务分开是非常重要的。

在谈到Bankman-Fried被起诉可能带来的影响时，crypto exchange 1GCX的首席技术官R. A. Wilson告诉Cointelegraph，FTX的后果可能只会影响集中化的实体，但它会导致滑坡，为未来的监管开创先例:

“在最好的情况下，监管将尽可能长时间地避免让自由市场受益，只适用于真正保护投资者。事实上，考虑到监管机构一直在寻找方法来获得对这些创新技术的管辖权和监管权，我预计情况可能并非如此。

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