Bitzlato被指参与俄罗斯非法金融洗钱业务，为暗网各类犯罪提供资金渠道

发布时间：2024-06-07 17:13:14

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元宇宙社区获悉，1月19日，美国司法部表示将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动。

Bitzlato的创始人和主要股东Anatoly Legkodymov在东南部城市迈阿密被捕。

美国司法部表示，针对Bitzlato的行动标志着迄今为止国家加密货币执法团队参与的最重大行动，该行动暴露并摧毁了俄罗斯网络犯罪分子及其推动者。

美国司法部认定加密货币交易平台Bitzlato是俄罗斯非法金融相关的主要洗钱方。

居住在中国深圳的40岁俄罗斯公民Anatoly Legkodymov在美国佛罗里达州南区地方法院受到传讯。

与此同时，法国当局和美国财政部FinCEN(金融犯罪执法网络)正在同时采取执法行动。

资料显示，Bitzlato是一家在香港注册、在全球运营的加密货币交易平台。Bitzlato的用户认证门槛非常低，为贩毒和一系列暗网犯罪活动提供了资金渠道。

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