区块链之家记者鞠波

1月18日，美国布鲁克林联邦法院审理了一份诉状，指控比兹拉托帮助全球最大的黑暗网络洗钱7亿美元。据悉，1月17日晚，创始人Anatoly Legkodymov，俄罗斯公民，因涉嫌经营不符合反洗钱要求的汇款业务，转移非法资金而被逮捕。

据悉，针对Bitzlato的行动是迄今为止国家加密货币执法团队参与的最重要行动，也是一次针对暗网市场的国际行动。在这次行动中，另外五名同伙在欧洲被捕。

与最大的暗网有互惠关系，KYC名存实亡。

根据法庭文件，Bitzlato的最大客户是Hydra Market，这是世界上最大、运营时间最长的地下市场，提供毒品交易、窃取金融信息、伪造身份证件和洗钱等服务。九头蛇市场的用户直接或通过中介与Bitzlato交换了超过7亿美元的加密货币，这一交易直到2022年4月九头蛇市场被美国和德国的执法机构关闭后才停止。此外，Bitzlato获得了超过1500万美元的勒索软件收入。

2021年，九头蛇市场占全球暗网营收的80%。从2016年1月到2022年3月，它收到了相当于52亿美元的加密货币。具体到与九头蛇市场的互惠关系，FBI通过在线分析确定，2018年5月至2022年4月，九头蛇用户向Bitzlato上的钱包发送了约1.706美元的加密货币。此外，在同一时期，Hydra用户向非Bitzlato地址发送了另外2.187亿美元，然后转移到Bitzlato。同一时期，从比兹拉托流向九头蛇的资本也相当可观。犯罪分子从Bitzlato的账户中获得了相当于1.244亿美元的资金用于在Hydra购买，并从非Bitzlato来源获得了1.919亿美元，但这些资金的最终来源实际上来自Bitzlato。据悉，虽然Bitzlato有时会屏蔽与Hydra相关的交易，但其员工有时会帮助用户与Hydra进行交易。

根据政府调查，Bitzlato未能建立有效的反洗钱计划，其对“KYC”的要求并不严格或根本不存在。根据指控文件，Legkodymov和Bitzlato的其他管理人员知道Bitzlato的帐户充满了非法活动，其许多用户都注册为他人。在Bitzlato的公关文件中，对用户个人信息极其宽松的审核曾是Bitzlato的宣传卖点。

例如，2019年5月29日，Legkodymov使用Bitzlato的内部聊天系统给一位同事写了一封信，称Bitzlato的用户是“已知的骗子”，他们正在使用他人的身份证件注册账户。Bitzlato的共享管理文件夹中保存的内部电子表格总结了该公司对自己的看法:“积极:没有KYC...缺点:黑钱，骗局多……”

是第一个交易电报机器人的人。

Bitzlato成立于2016年，注册于香港，业务遍及全球，但大部分业务在美国开展。

前身为ChangeBot，开创了P2P电报服务，早期使用电报机器人进行交易，包括买卖ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。这一创新帮助其成为俄罗斯交易额排名第二的P2P交易所。

2018年交易网站成立后，更名。自2018年5月3日以来，它已处理了价值45.8亿美元的加密货币交易。

其客户可以使用该平台以现金形式购买加密货币，完成加密货币之间的兑换，并支持将加密货币发送到其他用户的两个钱包，无论这些钱包是内部托管还是外部服务。目前支持十种加密货币(BTC、ETH、LTC、DASH、ETC、DOGE、DAI、RUMB、)的交易。

到2021年，Bitzlato的服务套件包括一个加密货币钱包，一个可通过平台访问的P2P法定货币到加密货币交易所，以及一个电报机器人。此外，其团队正在开发一种名为BitzlatoPay的加密支付，一个挖掘池，一个P2P借贷平台，一个移动应用程序和其他面向商户的创新加密产品。

其创始人阿纳托利·莱科季莫夫(Anatoly Legkodymov)现年40岁，长期居住在中国深圳。据报道，如果罪名成立，Anatoly Legkodymov将面临长达5年的监禁。

目前其网站显示“该服务已被司法机关查封”，google play上的相关软件已被下架。根据链上的数据，Bitzlato的相关钱包地址中只有11000美元的资产。在这一系列地址的高峰期，大约有600万美元的资产。在过去的24小时内，约有67万美元的资产从相关地址流出(可能被查封)。

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