币安被美 FinCEN 指定为 Bitzlato 非法资金案的主要交易对手之一
发布时间：2024-06-07 20:14:10
消息，据彭博新闻报道，美国财政部的FinCEN在一份文件中写道，Bitzlato的最大接收和发送交易对手中，约有三分之二与黑市或骗局有关:2018年5月至2022年9月，Bi 'an是比特币的最大接收交易对手，而与俄罗斯有关联的黑市Hydra和总部位于俄罗斯的骗局TheFiniko分列第二和第三。同期，发送交易对手前三名分别是Hydra、芬兰比特币交易所Local Bitcoins和TheFiniko。对此，Coin 'an的发言人在一份声明中写道，Coin 'an“向支持此次调查的国际执法伙伴提供了大量协助，这表明其致力于与世界各地的执法伙伴合作。”(彭博)
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