一份报告显示，公司可以非常容易地在英国注册，这使得他们对潜在的欺诈受害者更可信。

根据一项独立分析，英国至少有168家公司被指控欺诈性加密货币或外汇欺诈。

媒体公司“调查与信息局”和“观察家”1月29日公布的一项联合调查发现，由于“监管不严”，有组织犯罪集团以英国为基地。

参与欺诈的英国加密货币或外汇公司的实际数量可能远远超过168家，因为这个数字是通过审查可疑空空壳公司的名单并与各个网站的欺诈报告进行交叉引用而获得的。

发现的公司中，约有一半与所谓的“杀猪骗局”有关。

杀猪欺诈是一个阴险的计划。在劝说受害者将钱或加密货币存入诈骗者控制的交易平台或虚拟钱包之前，诈骗者首先与受害者建立信任——通常是浪漫的结合。

然后，骗子继续“养肥”受害者，建立进一步的信任，然后说服他们转更大的金额，再把钱取走。

据报道，人们经常通过社交媒体或Tinder等交友网站联系受害者。

此外，报告中采访的许多受害者表示，这些公司位于英国，因此看起来更合法，如果这些公司位于其他地方，他们就不会受骗。

在英国注册一家公司只需要12英镑(14.85美元)，而且不需要任何身份证明，这使得欺诈公司很容易在那里注册，获得“虚假声誉”。

然而，公司必须提供英国办公室地址才能注册，这导致一些住宅地址被寄给声称在那里有办公室的公司的信件轰炸。

报道援引金融犯罪调查员格拉汉姆·巴罗的话说:“英国发生的事情是不合理的。”。“我们至少在20年前就知道英国公司被用于这些骗局，我们可能是世界上最大的骗局公司提供商。”

英国政府一直在努力打击这一地区的加密公司。英国金融行为监管局要求所有从事加密资产的企业从2020年1月10日起向其注册。

然而，监管部门对其审批非常严格，许多加密货币相关企业继续作为未注册企业运营，因为它试图在为投资者提供安全环境和支持行业创新之间找到平衡。

本文由会员发布，不代表本站立场。如有侵权，请联系我们删除！

温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信，我们会及时处理和回复。