比特币收到黑钱被刑拘

对于币圈的朋友们来说,除了售卖虚拟货币收款银行卡容易被冻结外,越来越多的朋友还遭遇到更难受的事情,那就是你的虚拟货币交易所账户被冻结。

此前,币圈的某朋友转发一篇文章给我,大致内容是美国一家虚拟货币加密基金的账户在中国某知名交易所被冻结,原因是该账户收到了涉案虚拟货币资产。该基金经过与中国内地公安的联系后,提供了工作证明和账户交易记录等材料,但公安仍未申请解封其交易所账户。

。我们以行业中的头牌某安为例,在其官网上,甚至针对中国的执法机构来了一个专属链接,全力协助中国内地执法工作的顺利开展。不仅如此,据传某虚拟货币交易所还跟国内多地公安设立专门执法工作对接渠道,互通有无,想想也挺刺激(小道消息,真伪不明。)

虚拟货币作为涉案财产该如何返还受害人司法机关的操作方式不完全一致。虽然我国对于虚拟货币的监管有一些相关的规定和通知,比如中国*银行等部门《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等,以及最近的包含“两高一部”在内的十部委的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》等,但是这些文件并没有具体规定公安机关对于虚拟货币的查封、扣押或冻结的程序和司法处置方式。

卖比特币收到黑钱被叫去协助调查

虚拟货币在各类型犯罪中扮演不同的角色,如*类犯罪、非法集资类犯罪以及传销类犯罪中,虚拟货币往往是行为人用以*或集资的噱头,而在*博类犯罪及洗钱罪中,虚拟货币往往以货币或资金形式存在作为收益或掩饰收益的方法。

年12月至2022年4月,专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动,陆续摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。

年10月,沙洋县**作出判决,对部分冻结的虚拟货币依法没收。该案成为全国首例经*判决没收的“虚拟货币第一案”。

依中国裁判文书网数据,截至2023年7月19日,共有7948篇文书涉及“虚拟货币”,其中刑事案由的有3078篇,

*比特币必须判刑是吗

虚拟货币无真实价值支撑,具有匿名性、*难、全球流通性、交易便捷性、持有方式的多样性等特点,价格极易*纵,具有较高的洗钱风险。

,其中54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关。另据不完全统计,超过60%的电信*资金通过虚拟货币“洗白”。

虚拟货币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正的货币,不应且不能作为货币在市场上流通使用,如比特币、莱特币、狗狗币等。

年6月,熊某在看到同事用手机玩*游戏,充值100元就能赢得数千元后,马上下载同款游戏,很快也赢了一笔钱。之后,他*注越下越大,赢钱概率却越来越低,最终,输了10万余元。7月28日,熊某向湖北省荆门市沙洋县公安局纪山派出所报案。

标签： #黑钱 #协助 #被叫