据彭博新闻报道，澳大利亚当局表示，他们粉碎了一个澳大利亚华人洗钱集团，并扣押了价值超过1.5亿澳元(1.06亿美元)的资产，这是该国最大的此类活动之一。

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澳大利亚联邦警方周四在一份声明中表示，他们已经起诉了该组织的9名成员，包括其在悉尼的头目。据法新社报道，该组织在全球转移非法资金，帮助多个国际犯罪团伙洗钱。被扣押的物品包括加密货币、手表、手袋、珠宝和*硬币。

悉尼20多处房屋被查封，包括悉尼东郊总价值超过1900万澳元的两处房屋，以及未来第二机场附近价值4700万澳元的土地。

法新社助理总监柯斯蒂·施菲尔德在媒体吹风会上说:“这个总部位于悉尼的组织就像一个地下银行，分支机构遍布世界各地。”

泡沫的破裂引发了对澳大利亚作为洗钱基地地位的进一步质疑，并暴露了房地产监管规则的潜在漏洞。近年来，官方对该国最大赌场运营商的调查发现，赌场在财务控制和可能的洗钱活动方面存在漏洞。

澳大利亚政府加强加密监管团队并计划打击加密欺诈

澳大利亚概述了为其官员配备更多工具以监管动荡的加密货币行业的计划，包括增加证券监管机构的工作人员数量。澳大利亚财政部长吉姆·查尔莫斯(Jim Chalmers)周五在一份声明中表示，澳大利亚证券投资委员会正在扩大其数字资产团队和执法措施。在出现大量加密赎金需求后，澳大利亚竞争和消费者委员会正在加大力度遏制欺诈行为。

澳大利亚周五还发布了一份关于令牌映射的咨询文件，将其描述为识别加密生态系统中产品的关键属性并将其与现有监管框架进行映射的过程。政府还计划在2023年年中提出加密货币托管和许可制度，供公众评估。

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