最近，我们发布了比特币关键指标的仪表板，其中涉及持有比特币的前100个钱包。我们发现比特币的最大持有者包括美国政府。自2020年以来，美国政府已经扣押了至少21.5万枚比特币。

2023年3月9日，美国政府执法部门扣押的约4.9万枚比特币在链条上移动，其中总价值2.217亿美元的约9900枚比特币被送往比特币基地地址。因此，我们根据比特币关键指标的仪表盘，实时跟踪美国政府查封的三大比特币钱包，通过钱包资金的变化预测市场走势:

2020年11月:69369个比特币与一个名叫“个人X”的匿名罪犯有关，他在2013-14年从黑暗的网络市场“丝绸之路”上窃取了比特币。

2022年1月:94643个比特币与伊利亚·利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根有关。美国国税局(IRS)指控这对夫妇参与了2016年Bitfinex黑客攻击中45亿美元的洗钱活动。

2022年3月:从2012年9月因从黑暗网络“丝绸之路”窃取比特币而犯有电信诈骗罪的詹姆斯·钟(James Zhong)手中查获51326个比特币。

请注意，这是美国政府根据利率对比特币持有量的底线估计。

近年来美国政府链上大规模比特币交易的情况1。2023年3月9日美国政府链上移动的约49000个比特币，来自于2012年9月詹姆斯钟(James Zhong)从暗网“丝绸之路”盗取的比特币。

该资金约391万比特币，当时价值8.753亿美元，似乎是内部转账。然而，当时有9.9万枚价值2.217亿美元的比特币被寄往比特币基地地址，引发了人们的猜测，这可能表明被扣押的比特币被出售了。

这并不是美国政府第一次出售被查封的比特币。2013年，执法部门关闭了暗网“丝绸之路”，在调查过程中缴获了173991枚比特币，其中144336枚来自暗网“丝绸之路”市场创始人罗斯·乌布里希特的钱包。美国政府在2014年和2015年四次拍卖这些比特币，风险投资家蒂姆·德雷珀(Tim Draper)以1870万美元的价格购买了3万枚比特币。

图1:美国政府交易历史

2.据估计，截至2023年3月22日，美国政府目前的比特币余额为205515，价值约为58亿美元。

我们估计，截至2023年3月22日，美国政府拥有约1.06%的比特币流通供应量。就在一年前，美国政府持有的比特币价值在峰值时略高于100亿美元。

图2:美国政府累计余额(以比特币和美元计价)

3.通过将我们的发现与我们之前的比特币关键指标仪表板进行交叉参考，我们注意到美国政府拥有十大比特币钱包中的两个。

第一个钱包与从伊利亚·利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根那里缴获的94643个比特币有关。美国国税局(IRS)指控这对夫妇参与了2016年Bitfinex黑客攻击中45亿美元的洗钱活动。第二个钱包与从一个名叫“个人X”的匿名罪犯那里缴获的69369个比特币有关，他在2013年和2014年从黑暗的互联网市场“丝绸之路”窃取了这些资金。

图3:十大比特币持有者

总结一下缴获的比特币数量:自2020年以来，美国政府已经缴获了至少21.5万枚比特币。

最近的交易:美国政府向比特币基地转移了价值2.217亿美元的99000个比特币，这引发了对潜在出售的猜测。

当前比特币余额:截至2023年3月22日，美国政府的比特币余额估计为205515，价值约58亿美元。

比特币的最大持有者:截至2023年3月22日，美国政府控制了比特币1.06%的流通供应量。在排名前十的比特币钱包中，美国政府占据了两个位置。

多年来，人们错误地认为加密货币可以方便“秘密交易”。因此，加密货币经常被用于犯罪目的。根据Chainalysis的数据，2022年整体非法活动占加密货币总量的比例很小，仅为0.24%。

本文来自21shares，由《今日星球》的译者Katie Koo编辑。

来源:星球日报

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