从过去一周(02.17-02.23)的数据来看，各项数据都比前一周(02.10-02.16)略有下降，与此同时，比特币的价格也进入了波动期。

交易金额:

02.10-02.16:7021921.98?比特币

02.17-02.23:6872261.76?比特币

与前一周相比:2.13%

详细数据图如下:

实际交易金额:

02.10-02.16:4397265.68?比特币

02.17-02.23:4409147.11?比特币

较前一周上涨0.27%

详细数据图如下:

交易数量:

02.10-02.16:2299435

02.17-02.23:2253132

较前一周下降:2.01%

详细数据图如下:

活动地址的数量:

(启动交易的地址被视为活动地址)

02.10-02.16:3543592

02.17-02.23:3364839

较前一周下降:5.04%

详细数据图如下:

大额转账次数:

(发起金额大于100BTC的单笔交易视为大额转账)

02.10-02.16:8566

02.17-02.23:9283

与前一周相比:8.37%

详细数据图如下:

钱

流入量:

02.10-02.16:62076.93

02.17-02.23:51176.28

较前一周下降17.56%

详细数据图如下:

流出量:

02.10-02.16:59373.59

02.17-02.23:56686.71

与前一周相比:4.53%

详细数据图如下:

净流入量:

02.10-02.16:2703.34

02.17-02.23:-5510.43

较前一周下降303.84%

详细数据图如下:

上周，虽然币价没有剧烈波动，但FCoin宣布长期遇到经营困难，引发了业界的信任危机。恰在此时，币安立即进行系统维护，在冰冷的钱包间转移了大量比特币，引发了市场猜测，甚至“丢失2万比特币”的传言。在传言甚嚣尘上的周四，币安也迎来了超过4000个比特币的净流出，从而使其本周净流出达到5510个，这也反映了数字币圈脆弱的信任状态。

安全性和数据亮点:

FCoin比特币冷钱包地址已清零空，峰值11509BTC。

关于FCoin事件，北京链家旗下链家安全Chainap监测系统分析发现，从其冷钱包总BTC来看，11,509 BTCs在2018年7月22日达到峰值，之后整体呈下降趋势。主要的转账操作是在进一步取款之前提取数百个BTC中与FCoin相关的热钱包地址。此外，据统计，该地址历史上已收到186，934，562.8个OmniUSDTs，大多来自其热门钱包收藏和转账。

今年2月14日，冷钱包地址剩余的55个BTC已经转移到363sZd开头的地址，相关的OMNI USDT也转移到这个地址。目前，偶尔会有几十万到几万的USDT人在这个地址取款。

2月20日，碧安交易所的大规模转账是其钱包之间的内部转账。

连北景安Chainap的监控系统发现，北京时间2月20日15:54有20,888 BTCs涉及币安交易所的转账，但这本质上是币安冷钱包之间的转账。2019年有5笔相同金额的转让，12月份只有2笔，属于交易所正常经营活动。

按照计划，TEDA将与彼岸合作完成3亿USDT的切换。

北京链家安全Chainap的监控系统发现，北京时间2月20日晚22:09，TEDA与币安交易所合作，将3亿USDT从波场链切换至ERC20标准。此前，在其官方宣传中，TEDA表示将与第三方合作进行这一切换，总供应链不会改变。紧接着，比安基于波场链的热钱包向TEDA转账3亿USDT。这次操作完成后，TEDA于北京时间22:13在以太坊上又发出了3亿个ERC20 USDT，并迅速将它们转移到了0xf44e17开头的地址。接下来，这些USDTs会被转移到迁安的相关地址，或者地址本身属于迁安。

鲸鱼账号被盗了。比特币正在被少量拆分和混合。

北京链家安全Chainap的监控系统跟进了2月22日媒体报道巨鲸账号丢失1547个比特币。根据被盗用户提供的信息，比特币被盗两次，额度分别为1500BTC和47.4789BTC，目前正在分别进行小额拆分，并已与一些交易所转出的小额比特币混在一起。

鲸鱼账户被盗的比特币进入了几家交易所，但在所有权的认定上出现了问题。

连北景安Chainap的监控系统发现，2月22日被盗的鲸账号相关的1547枚特种币，已经部分流入了十几个交易所的几十个地址。但由于相关的比特币之前已经与其他来源的比特币混合在一起，其归属的认定会存在法律问题。

据数据分析师SXWK介绍，被盗比特币的洗钱活动一直在持续拆分，伴随着方尚利金融的合并，经过场外交易，小额进入各大交易所的用户地址。这个过程非常快，而且从所涉及的比特币的大量其他来源来看，很大概率使用的是第三方混币服务，显然是有备而来。目前，真正完成这一过程的被盗比特币并不多。通常，它们最终会与中间涉及的其他源比特币混合，形成个位数的比特币，然后同时转移到多个地址。虽然这个过程在技术上还是可以追溯的，但是从商业的角度来看，最终流入相关地址的比特币可能只是各交易所不同用户异地购买的少量比特币，其所有权以及与被盗比特币的比例在更大程度上会是一个法律问题。

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