注:本文来自@ jinzjiejiang 0x0 Twitter，MarsBit整理如下:

大赦国际的结论是，CFTC对被告提出了以下指控:

1.未经登记从事期货交易:被告人及其高管赵、林被控未经登记从事期货交易，向美国投资者提供衍生产品合约。CFTC认为，这些行为违反了商品交易法和委员会的条例。

2.欺诈:被告及其高管赵和林也被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性陈述，以吸引更多投资者。例如，他们声称币安平台是“最安全”的加密货币交易所之一，并且采用了最佳的安全实践。但实际上，该平台存在安全漏洞，并遭到黑客攻击。

3.虚假陈述:除欺诈外，被告还被控在其网站上发布虚假陈述。例如，在2018年3月至2018年6月期间，币安声称其位于香港，在美国没有办事处或其他商业实体。然而，在此期间，币安实际上已经开始为美国投资者提供服务。

4.违反反洗钱法规:最后，被告被指控违反反洗钱法规，未能采取必要措施防止洗钱活动。CFTC认为，币安未能建立和实施充分的反洗钱程序，也没有充分调查其平台上的可疑活动。

5.违反反欺诈条例:被告及其高管赵和林被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性陈述，以吸引更多投资者。这些行为违反了《商品交易法》中的反欺诈条款。

6.违反交易规则:被告币安还被指控违反了他自己制定的交易规则。具体而言，币安未能采取必要措施防止市场操纵，也没有充分调查可疑活动。

7.违反交易规则:被告币安还被指控违反了他自己制定的交易规则。具体而言，币安未能采取必要措施防止市场操纵，也没有充分调查可疑活动。

8.违反证券法:被告及其高管赵和林也被指控违反证券法的登记和披露要求。具体来说，币安发行的一些加密货币可能构成证券，应在交易前在SEC注册。

制裁包括:

1.禁止币安及其高级管理层继续违反东航和CFTC法规；

2.要求币安支付民事罚款；

3.要求币安返还违法所得；

4.要求币安支付诉讼费用。

币安被指控违反了东航和CFTC的法规，这是民法。因此，如果币安被判有罪，他可能面临民事处罚，而不是刑事处罚。

但从长期来看，CFTC对BN的指控可能会促使加密货币交易所更加重视合规和监管问题，从而提高整个行业的透明度和可信度。从而吸引更多的传统金融机构和投资者进入加密市场。此外，如果币安被迫改善合规措施，遵守相关法律法规，也有助于保护投资者利益，减少操纵市场等不良行为的发生。

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