注:原文来自@Bonecondor tweet，由MarsBit编译。

CFTC诉必安案有很多关键点需要关注。组织如下:

什么是ETH？谁知道呢？

上周，ETH还没有被定义为证券，现在它是一种商品& # 8221；& gt

从法律上讲，我很确定你不能随便分发一个主题，尤其是当你试图运行一个CEX的时候。

在管理重要或大额账户的书面政策中写入“我们会通知您，警方正在以任何可能的方式追捕您”可能不是一个好主意。

与拥有大量自己账户的客户进行交易，而不告诉他们，这很酷。如果给它起一个像“Quant Desk”这样的名字，并且不对这些账户进行任何风险检查，那就更酷了。

目前使用AWS和Google Suite意味着你要受美国司法管辖。世界上每个国家都属于美国。

非常聪明的想法:称你的离岸实体为“海盗船”。

你应该写下你选择不遵守法律，但如果你这样做，你会失去客户。

你还应该以书面形式表明，你甚至没有假装遵守反洗钱规定。

如果不能通过合规审核，那就完全假一个！另外，你的洗钱举报人对公司制止洗钱的能力“没有信心”是非常好的。

如果你的工作是负责合规，仅仅说“嘿，我需要提醒你合规”是不够的。另外，如果你不想签什么东西，你可能不应该在那里工作。

显得顺从很酷。你要尽力保持自己的形象，因为只要看起来你做的是对的，你绝对可以眨一下眼，这是完全酷的。

如果你想成为一个优秀的“犯罪组织”，你需要一个完整的团队、政策和沟通渠道来帮助降低诈骗成本。确保它是书面的。

提示:如果你在上面写着“这是机密”，你就永远不能被传唤。

只要你在数据报告里换个名字，没人会明白“未知”其实是“我们确实知道”的意思！

(无需猜测交易组的身份)

1.为关键客户提供特殊访问权限，减少延误。他们是特殊的，理应受到优待；

2.只是不断为他们创建不同名称的新帐户。把其他东西都搬过来。

当您的系统“实际工作”并标记有问题的开户时，请完全忽略，配合【不明交易群】绕过自己的限制。同时，向他们承认你违法了。

我认为所有的贸易公司违反法律是公平的。继续交易！这根本不代表一种模式或政策！没有人会理解。毕竟，你已经为别人提供了一笔交易，那么为什么现在停止呢& # 8221；& gt

剩下的都是指责。现在，你知道，当我们看到人们争论(某个组织)如何对加密货币有偏见，或者进行某种攻击，甚至认为迁安“没有做错什么”的时候，说这话的人根本就没有做。

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