文/李家诚、南森；；翻译/区块链家园小邹

区块链在现实世界中的应用越来越广泛，区块链分析的重要性也随之增加。在这篇文章中，我们将学习什么是区块链分析，以及它将如何帮助你做出更好的投资决策。

目录:

新范式

什么是区块链分析？

区块链分析是如何工作的？

区块链分析用例

区块链分析的前景如何？

结论

新范式

数据是我们数字世界中发现的新石油。最大的公司往往拥有最多的数据，他们的商业模式很大程度上是基于他们积累和利用大量数据的能力。用户几乎无法控制他们收集和使用的数据，也几乎无法访问大公司为了自身利益而保密的大量数据。区块链科技的崛起提供了另一个未来——在这个未来的世界里，信息和数据将更加开放和可访问，而不是隐藏在少数大公司的花园围墙后面，个人和机构之间的信息差距可以达到最小。虽然区块链是透明的，任何人都可以访问其数据，但对于大多数人来说，充分利用区块链并不容易。该分析平台使公众更容易从区块链数据中获得洞察力。

什么是区块链分析？

让我们先解释一下什么是区块链。

区块链是一种防篡改、分布式、去中心化的加密账本，由按时间顺序连接在一起的数据块组成。由于其分散性和开放性，公共区块链是透明的。任何人都可以实时查看交易，了解区块链的实时动态。

区块链分析是一个分析和解释存储在区块链中的数据的过程。它涉及使用专门的软件和技术从区块链提取信息，并深入了解用户行为，交易和区块链生态的其他方面。这样做可以使用户获得有价值的洞察力，否则这些洞察力可能会隐藏在传统系统中。

这对监管者、执法机构、公司甚至像你我这样的个人都有很大的价值。监管机构和执法机构有能力全面了解非法交易并跟踪其动向，以便他们能够随着时间的推移识别犯罪分子。公司能够充分了解供应商或第三方的交易，并确保这些交易的合法性。个人可以看到最好的投资者在做什么，然后做出更聪明的决定，创造一个公平的竞争环境。

从对银行和加密货币交易所偿付能力的担忧，可以看出传统金融世界和加密货币世界的透明度差异。普通公众对持有其存款的银行的实时头寸和资产的了解非常有限，这导致每当谣言开始时就出现大规模的猜测和恐惧。另一方面，加密货币交易所可以为用户提供各种方式来验证他们当前的头寸是否得到强有力的支持，并让公众了解交易所当前的流动性。很多交易所都和南森合作，支持公众实时查询持仓情况。

区块链分析是如何工作的？

为了使存储在区块链中的数据可用，有必要提取数据并将其处理成方便的形式。需要从节点中提取和解码原始区块链数据，以确保所有事件和事务的准确性和覆盖范围。以太坊ETL是一个开源项目，主要由南森联合创始人开发，允许用户将区块链数据转换成一种方便的形式，比如CSV。谷歌的BigQuery是区块链数据的另一个开放来源。

南森通过丰富数据集来加强对区块链数据的处理，钱包标签是关键。加密钱包是一种用于存储加密货币的数字钱包。每个钱包都有一个唯一的地址，该地址在交易过程中充当唯一的标识符。Nansen提供两种类型的钱包标签:个人钱包活动类型和以公司或机构实体命名。比如在DEX上交易活跃的个人钱包会有“HeavyDEX trader”的标签，而跳转交易持有的钱包会有“跳转交易”的标签。

标记钱包地址不仅可以让我们看到正在进行的交易，还可以让我们知道谁在交易。这使得南森分析平台的用户能够跟踪特定的实体，并了解他们在任何给定时间执行的交易。知道谁在做什么样的交易，可以为用户提供额外的透明度和能力，有利于做出更好的投资决策。

标记交换钱包使我们能够跟踪他们的代币的流动。

标记基金和表现最好的钱包可以让我们更深入地了解他们的活动。

除了个人投资者可以使用区块链数据做出更明智的投资决策之外，加密公司和团队还可以使用区块链数据进行商业智能、用户和产品分析，甚至开发他们的生态。这可以通过研究当前和潜在用户的活动来实现，从而深入了解他们的习惯和需求。专业投资者可以使用区块链数据对潜在投资进行尽职调查，监控当前组合项目的增长，并通过密切关注关键风险点将风险降至最低。OpenSea、a16z和MakerDAO等最优秀的团队一直在使用南森查询获取最高质量的区块链数据集，以保持其竞争优势。

区块链分析用例

(1)个人和专业投资者

在嘈杂的加密市场，找到真正的阿尔法是无价的。南森使您能够识别新兴趋势，对代币和NFT进行尽职调查，并监控现有头寸的风险。如果你注意到许多基金正在积累一个令牌，这可能是一个买入的好时机。如果一个著名的NFT持有者开始出售一个项目的NFT，减少你的曝光可能是明智的。

连续监控链活动具有明显的优势。我们的用户在曲线池上设置警报，并通过南森的智能警报接收关于大量外流的通知，从而避免了UST脱钩期间的损失。您可以根据您的参数定制这些警报，并在您首选的平台上接收它们(如Telegram、Discord或Slack)。

专业投资者可以使用区块链数据对潜在投资进行尽职调查，监控当前组合项目的增长，并通过密切关注关键风险点将风险降至最低。a16z和潘迪拉等主要基金一直在使用Nansen Query来提高业绩。

(2)加密团队和公司

加密公司和团队可以将区块链数据用于商业情报、用户和产品分析，甚至用于开发他们的生态系统。这可以通过研究当前和潜在用户的活动来实现，从而深入了解他们的习惯和需求。

最好的团队，如OpenSea和MakerDAO，一直使用南森查询获得最高质量的区块链数据集，以保持各自的竞争优势。

(3)监管机构和合规团队

这些团队和组织可以实时观察区块链上的交易，并发现非法活动或欺诈行为。监管机构可以跟踪此类活动中涉及的交易和资本流动。通过密切关注阿拉米达和FTX正在进行的连锁活动，并要求对某些行为背后的意图有更大的透明度，像FTX这样的事情本来可以更早发现并阻止。

区块链分析的前景如何？

从区块链的核心来看，区块链推动的未来是一个高度透明和包容的世界。有了更多的数据透明度，就可以进行更多的分析和实验。这将使数据所有权带来的权力民主化，并创造一个更具包容性的未来。权力不再局限于机构或大公司，而是掌握在每一个可以上网和拥有电脑的人手中。

在公共账簿中记录一家公司的商业交易和财务记录，可以使私人市场和公共市场受到同等程度的审查。“分析”有助于发现欺诈活动，降低我们遇到另一个FTX类似情况的可能性。

区块链分析可以实现更好的预测建模。通过分析区块链用户的交易数据，可以预测未来的趋势。这个领域的用例可能很有趣，比如在算法交易中使用链式数据。交易所可以分析用户的购买行为，并推荐用户以前从未购买过但可能感兴趣的新代币。

区块链分析所能实现的最强大的功能，或许就是让普通人通过分析获得更多的数据理解，提升自己的能力。随着时间的推移，越来越多的人会明白，他们现在可以获得并充分利用的数据可以帮助他们做出更好、更明智的决定。区块链分析工具将成为他们日常生活中的宝贝。

结论

随着区块链在现实世界中的使用越来越多，区块链分析的重要性也会增加。区块链分析会让你充分利用这项技术带来的透明性。它可以帮助你透过表面了解链条中发生了什么。它让每个人都有机会知道“聪明钱”在做什么，然后做出更好的投资决策。区块链分析是执法机构使用的一个关键工具。它允许执法机构跟踪交易，并筛选出链上的非法或可疑活动。虽然访问如此多的数据对今天的大多数人来说可能仍然是一个陌生的概念，但用户最终理解区块链分析工具的用处并成为“更聪明的钱”只是时间问题。

温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信，我们会及时处理和回复。