usdt被冻结了

因为出金收到黑钱被公安司法冻结,肯定是其中资金涉及刑事案件了,而且大概率是涉及电信*。如果不去配合异地警方调查,你名下其他银行卡,后续也很有可能被冻结,甚至会受到

。一般普通的风控,本人带上银行卡身份证,核实个人身份,解释账户用途和资金交易流水来源即可。个别涉及到反诈中心模式风控,就需要去公安部门进行账户排查才行,确认账户的交易流水无涉案情形。

Tether表示,此次冻结的钱包与东南亚的一个国际人口贩卖集团有关,该集团主要业务就是全球范围内的感情*,又称「杀猪盘」。

在此背景下,美元稳定币龙头USDT发行商Tether昨(20)日发布公告表示,Tether近期配合交易所OKX和美国司法部,针对一起重大国际犯罪展开了调查,并主动冻结了外部自托管钱包中约2.25亿美元的USDT,成为史上最大USDT冻结案,彰显出加密货币行业打击犯罪活动的坚定决心。

USDT冻结是什么意思

Tether将上任的新执行长PaoloArdoino表示:通过与全球执法机构的积极合作以及我们对透明度的承诺,Tether旨在为加密货币领域的安全制定新的标准。我们最近与美国司法部的合作凸显了我们希望营造一个安全环境的*,我们相信通过技术与合作(例如与OKX合作),能够维护行业的诚信标准。

该公司续指出,此次联合调查利用了区块链分析公司Chaina*ysis的工具,在长达数月的调查中,他们分析了非法资金在区块链上的流动情况,并捕捉到非法资金的位置,在美国当局发出冻结请求后,Tether就主动采取了措施。

最后,Tether还承诺为确保产业的诚信,Tether将严格遵守了解KYC和反洗钱(AML)协议,通过尽职审查程序,确保不与任何遭到美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)*的个人或企业进行交易。

币圈子(120BTC.coM)讯:作为金融世界的开创性技术,加密货币以其安全、透明和去中心化的特征快速在全球发展,但长期以来也因被犯罪集团利用而饱受诟病。

usdt资金一直冻结怎么办

Tether宣称,此次与OKX、司法部的合作彰显了加密货币行业参与者,如何与执法机构合作有效打击犯罪活动的项目,区块链交易的透明度也显示出对非法活动的强大震慑力。

OKX创新长JasonLau也回应称:作为加密行业的领导者,与包括执法机构在内的行业利益相关者合作,是我们建立信任和服务公共利益的关键原则。

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