Onecoin维卡骗局曝光！维币是国内涉案金额最高、人数最多的虚拟货币案件，诈骗金额数百亿，涉案人数众多。至此，上述文章内容已不再是被称为湘东镇“维卡第一案”的维卡案。涉案金额达150亿，传销人数达200多万。虽然维卡币在中国被打压，但传销依然猖獗。

最近有些维京传销整天都在做推广。前两天，他们倡议onecoin和中国银联合作。人们真的相信这样的谎言吗？我想知道我是被钱迷住了还是疯了。相信别人说的话。至于onecoin的上市交易时间，也是17年到18年，18年到19年。现在改为3月底到4月初，然后逐步放开交易。具体时间到了，已经正式公布了。这些传销真的是想一件事又一件事。

Vicat的创始人被捕了。

Onecoin宣称一卡一币一世界。它以前声称在全球范围内上市和使用。还没有实现。相反，加密货币庞氏骗局OneCoin的主犯塞巴斯蒂安·格林伍德(Sebastian Greenwood)去年被成功逮捕并引渡到美国。[x][x]2019年3月9日，美国传来重磅消息。Onecoin的“一把手”因涉嫌诈骗和洗钱被纽约检方逮捕。最高领导人被捕是否标志着OneCoin的破产？

边肖了解到，最近，纽约州检察官逮捕了一项“单一货币计划”的“最高领导人”，称该计划通过所谓的金字塔计划从投资者那里窃取了“数十亿美元”。这个一元计划就是维卡一元。

美国纽约州南区地方检察官(SDNY)指控鲁亚·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)和康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin ignatov)电信欺诈、证券欺诈和洗钱，声称这两名受骗的投资者使用欺诈性加密货币“数十亿美元”。作为调查的一部分，伊格纳托夫本周早些时候在洛杉矶国际机场因网络欺诈被捕。

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根据新闻稿，检察官指控OneCoin是一个传销组织，成员可以获得佣金，招募其他个人参与该项目。这些新会员需要购买加密软件包，OneCoin目前号称在全球拥有300万会员。

虽然one coin Sound 2022 coir.com边肖公司声称其代币被该公司运营的服务器挖掘，价格上涨是有机的，但这两种说法都不属实。SDNY的美国律师杰弗里·伯曼(Jeffrey Berman)表示:“这些被告创建了一家价值数十亿美元的加密货币公司，它完全建立在谎言和欺骗的基础上。”他补充说:“他们承诺获得高回报和最小风险，但正如所声称的那样，这项业务是基于烟幕和镜子的传销，其基础超过了零和一。被告发财，投资人吃亏。”

伊格纳托娃被捕后仍然在逃。另一名被告马克·斯科特去年在马萨诸塞州被捕。伊格纳托娃还面临着她在印度项目中所扮演角色的指控。

关于onecoin自2016年以来，许多国家(包括比利时、英国、乌干达、意大利、尼日利亚、德国、印度、匈牙利、伯利兹、越南、奥地利、芬兰、卢森堡、保加利亚、中国和萨摩亚)的当局警告或打击了类似于传销或欺诈的OneCoin项目。

中国检察机关指控100多名个人欺诈投资者，并成功将其中几名定罪。印度当局还逮捕了该项目的一些发起人。其他国家的赞助商面临罚款或暂停令。该项目的支付处理器已经被多个国家的金融监管机构关闭，监管机构也对该项目的交易系统进行了跟踪。

事实上，伪装成虚拟货币的庞氏骗局不在少数。除了维卡，还有五行币、沃克理财、“亚欧币”网金，都是利用“虚拟数字货币”这个噱头的传销。诈骗的套路。“拆东墙补西墙”的庞氏骗局为何能屡屡得逞？除了犯罪团伙的炒作，更多的是利用投资者的心理。

幕后欺诈的历史

Ruja Ignatova博士，也是Vicat的创始人、老板和首席运营官，根据他们自己的描述，他是一个拥有丰富商业经验和杰出商业头脑的幕后人物。根据官方网站的信息，她获得了牛津大学和康斯坦茨大学的学位，是保加利亚私人投资公司CSIF的前首席执行官。

维卡官网有她的权威简历信息，但根据这份文件，根本没有这个人的确切信息。伊格娜托娃参加哈佛谈判课程的经历只在Vica全球基金会的网站上有提及。当然，她现在的简历并不值得信任。

伊格纳托娃的个人网站记录显示，她于2004年毕业于牛津大学，获得法律硕士学位。这些有问题的网站是由Wordpress、Blogspot和Weebly编辑的，最后两个用德语编辑的博客提到她在2004年从牛津大学毕业后开始工作。但是从维卡官网扫描的证书显示她是09年才毕业的，根本没有04年毕业这一说。

我们联系了CSIF，以确认保加利亚私人投资公司是否属实，但CoinTelegraph在编辑本文时从未收到回复。塞巴斯蒂安·格林伍德(Sebastian Greenwood)和奈杰尔·艾伦(Nigel Allan)以各种身份参与了维卡的运作，他们之前也参与过欺诈活动。

在格林伍德加入MLM组织Unaico之前，他们的活动受到了巴基斯坦证券交易委员会的警告，该委员会将他们的活动称为“非法传销”，并建议消费者远离该公司倡导的所谓利润丰厚的业务。

Victor前董事长Allan也参与了-Crypto 888和Brilliant Carbon，类似于Victor的金字塔计划。根据2015年1月的通信，伊格纳托娃在看到艾伦和伊格纳托娃的争执时，认为自己被“背叛”和“不忠”。

下MLM

显然，虽然维卡的领导层在指导消费者如何投资方面经验丰富，但很容易看出他们的承诺是捏造的。

维卡的MLM套路是利用声望和公众传染，制造一种重要的、合法的假象(MLM**模式)，并设立“一个奖项”的奖金制度，奖励参与成员，这些成员经常参与这个组织发起的项目，而所谓的项目将为其全球基金会筹集资金。

维卡官网写道:

“One Awards有很多成功的故事。比如我们会奖励黑钻会员和双钻会员。只要是第一次参与，就能享受丰厚的奖励，劳力士手表、巨额2022椰壳净现金、假日豪华帆船。别人会因为你的收获而跃跃欲试。——他们会意识到维卡提供的巨大商机。”

正在筹备菲律宾咨询公司全球峰会的詹姆斯·多拉汉(James Dollahan)请他在Vicat上就迪拜最近发生的事情发表个人看法。他在给CoinTelegraph的邮件中提到，有一群人，大约3000人，参加了在迪拜的活动。他是这样解释的:

“他们见到了Vicat的创始人和经理，他们的所作所为就像我之前警告的那样。除了他们的网站，什么都没有说服力。他们对技术问题含糊其辞，不知道什么是加密货币。”

根据官网的内容，这次迪拜活动向其全球基金会捐赠了65万维卡和5万现金。多拉汉很生气，因为他知道伊格纳托娃的传销。这篇采访刊登在2015年5月《福布斯》保加利亚版的头条。后来这个消息也被Vika官网发布，并以纸质形式广泛传播。

维卡把它当成一次“面试”。不过仔细看就知道这是付费广告，福布斯官网上没有与之匹配的封面。多拉汉分发这封邮件，好像是为了确认这是《福布斯》的付费广告。我们编辑这篇文章的时候，这个消息还在确认中。

巧合地

全球基金会独立于Vicat的整体架构，声称通过官方运作和特殊活动筹集捐款，帮助弱势儿童。官网宣称他们“支持”“一个孩子一台电脑”等活动，但具体如何操作，并无明确信息。主页上的一个角落说，73名儿童得到了“帮助”，但没有透露进一步的信息。

该基金会还明确表示，其使命是“让儿童和青少年掌握当前的经济趋势，让这些熟悉金钱并能建立更美好生活的儿童成长为负责任的一代。”这些美好的愿望能否实现，尚不清楚。

作为维卡币的“好朋友”，数字黄金在2014年11月之后就没有了活跃的迹象。它给Bitcointalk论坛留下了一个印象，即它没有任何可能的承诺，并且存在许多欺诈行为。

充满

Vicat官网注册在直布罗陀和伊格纳托瓦所在的保加利亚，但无论如何，美国都被列为“限制”国家。网站上说:

“这些受限区域的用户可能不支持营销合作伙伴的申请，提供给他们的支付渠道有限。”网站

BehindMLM指出，Vicat在那些受限区域很容易受到SEC的监管，所以他们采取了这种方式。

一个不争的现实是，维卡币很可能是虚构的东西。从能找到的途径来看，比如CoinMarketCap的市值排名，根本看不到维卡币的痕迹。而且我们也不容易找到它的技术数据和它的所谓信息，也无从考证。

边肖建议读者远离维克多及其相关项目，同时坚决避免与本文提到的人物接触。一些网上小白看到高利率往往很迷茫。低成本投资，很多诈骗团伙也会让他们赚点钱，然后让投资人加大投入，用更高的回报吸引投资人。

不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微信生意”、“慈善”等幌子，从事网络传销活动。大多以金融创新为噱头，扭曲了区块链科技、数字资产、电子商务、微信营销等概念。，混淆视听，吸引眼球。

维卡不是什么高明的把戏，甚至不是什么三流的把戏。现在还参与其中的，要么是精神病，要么是贪得无厌，要么就是其他人铁了心要舔血，玩这个送包裹的“游戏”。

加密货币行业有太多的骗子和诈骗犯。普通白人分不清。维卡币onecoin最高头目被捕，预示着这场庞氏骗局也将寿终正寝！

附件:人民日报公布的102家MLM组织名单

2022上理金融边肖

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