Onecoin维卡骗局曝光!维币是国内涉案金额最高、人数最多的虚拟货币案件,诈骗金额数百亿,涉案人数众多。至此,上述文章内容已不再是被称为湘东镇“维卡第一案”的维卡案。涉案金额达150亿,传销人数达200多万。虽然维卡币在中国被打压,但传销依然猖獗。
最近有些维京传销整天都在做推广。前两天,他们倡议onecoin和中国银联合作。人们真的相信这样的谎言吗?我想知道我是被钱迷住了还是疯了。相信别人说的话。至于onecoin的上市交易时间,也是17年到18年,18年到19年。现在改为3月底到4月初,然后逐步放开交易。具体时间到了,已经正式公布了。这些传销真的是想一件事又一件事。
Vicat的创始人被捕了。
Onecoin宣称一卡一币一世界。它以前声称在全球范围内上市和使用。还没有实现。相反,加密货币庞氏骗局OneCoin的主犯塞巴斯蒂安·格林伍德(Sebastian Greenwood)去年被成功逮捕并引渡到美国。[x][x]2019年3月9日,美国传来重磅消息。Onecoin的“一把手”因涉嫌诈骗和洗钱被纽约检方逮捕。最高领导人被捕是否标志着OneCoin的破产?
边肖了解到,最近,纽约州检察官逮捕了一项“单一货币计划”的“最高领导人”,称该计划通过所谓的金字塔计划从投资者那里窃取了“数十亿美元”。这个一元计划就是维卡一元。
美国纽约州南区地方检察官(SDNY)指控鲁亚·伊格纳托娃(Ruja Ignatova)和康斯坦丁·伊格纳托夫(Konstantin ignatov)电信欺诈、证券欺诈和洗钱,声称这两名受骗的投资者使用欺诈性加密货币“数十亿美元”。作为调查的一部分,伊格纳托夫本周早些时候在洛杉矶国际机场因网络欺诈被捕。
2022上理金融边肖
根据新闻稿,检察官指控OneCoin是一个传销组织,成员可以获得佣金,招募其他个人参与该项目。这些新会员需要购买加密软件包,OneCoin目前号称在全球拥有300万会员。
虽然one coin Sound 2022 coir.com边肖公司声称其代币被该公司运营的服务器挖掘,价格上涨是有机的,但这两种说法都不属实。SDNY的美国律师杰弗里·伯曼(Jeffrey Berman)表示:“这些被告创建了一家价值数十亿美元的加密货币公司,它完全建立在谎言和欺骗的基础上。”他补充说:“他们承诺获得高回报和最小风险,但正如所声称的那样,这项业务是基于烟幕和镜子的传销,其基础超过了零和一。被告发财,投资人吃亏。”
伊格纳托娃被捕后仍然在逃。另一名被告马克·斯科特去年在马萨诸塞州被捕。伊格纳托娃还面临着她在印度项目中所扮演角色的指控。
关于onecoin自2016年以来,许多国家(包括比利时、英国、乌干达、意大利、尼日利亚、德国、印度、匈牙利、伯利兹、越南、奥地利、芬兰、卢森堡、保加利亚、中国和萨摩亚)的当局警告或打击了类似于传销或欺诈的OneCoin项目。
中国检察机关指控100多名个人欺诈投资者,并成功将其中几名定罪。印度当局还逮捕了该项目的一些发起人。其他国家的赞助商面临罚款或暂停令。该项目的支付处理器已经被多个国家的金融监管机构关闭,监管机构也对该项目的交易系统进行了跟踪。
事实上,伪装成虚拟货币的庞氏骗局不在少数。除了维卡,还有五行币、沃克理财、“亚欧币”网金,都是利用“虚拟数字货币”这个噱头的传销。诈骗的套路。“拆东墙补西墙”的庞氏骗局为何能屡屡得逞?除了犯罪团伙的炒作,更多的是利用投资者的心理。
幕后欺诈的历史
Ruja Ignatova博士,也是Vicat的创始人、老板和首席运营官,根据他们自己的描述,他是一个拥有丰富商业经验和杰出商业头脑的幕后人物。根据官方网站的信息,她获得了牛津大学和康斯坦茨大学的学位,是保加利亚私人投资公司CSIF的前首席执行官。
维卡官网有她的权威简历信息,但根据这份文件,根本没有这个人的确切信息。伊格娜托娃参加哈佛谈判课程的经历只在Vica全球基金会的网站上有提及。当然,她现在的简历并不值得信任。
伊格纳托娃的个人网站记录显示,她于2004年毕业于牛津大学,获得法律硕士学位。这些有问题的网站是由Wordpress、Blogspot和Weebly编辑的,最后两个用德语编辑的博客提到她在2004年从牛津大学毕业后开始工作。但是从维卡官网扫描的证书显示她是09年才毕业的,根本没有04年毕业这一说。
我们联系了CSIF,以确认保加利亚私人投资公司是否属实,但CoinTelegraph在编辑本文时从未收到回复。塞巴斯蒂安·格林伍德(Sebastian Greenwood)和奈杰尔·艾伦(Nigel Allan)以各种身份参与了维卡的运作,他们之前也参与过欺诈活动。
在格林伍德加入MLM组织Unaico之前,他们的活动受到了巴基斯坦证券交易委员会的警告,该委员会将他们的活动称为“非法传销”,并建议消费者远离该公司倡导的所谓利润丰厚的业务。
Victor前董事长Allan也参与了-Crypto 888和Brilliant Carbon,类似于Victor的金字塔计划。根据2015年1月的通信,伊格纳托娃在看到艾伦和伊格纳托娃的争执时,认为自己被“背叛”和“不忠”。
下MLM
显然,虽然维卡的领导层在指导消费者如何投资方面经验丰富,但很容易看出他们的承诺是捏造的。
维卡的MLM套路是利用声望和公众传染,制造一种重要的、合法的假象(MLM**模式),并设立“一个奖项”的奖金制度,奖励参与成员,这些成员经常参与这个组织发起的项目,而所谓的项目将为其全球基金会筹集资金。
维卡官网写道:
“One Awards有很多成功的故事。比如我们会奖励黑钻会员和双钻会员。只要是第一次参与,就能享受丰厚的奖励,劳力士手表、巨额2022椰壳净现金、假日豪华帆船。别人会因为你的收获而跃跃欲试。——他们会意识到维卡提供的巨大商机。”
正在筹备菲律宾咨询公司全球峰会的詹姆斯·多拉汉(James Dollahan)请他在Vicat上就迪拜最近发生的事情发表个人看法。他在给CoinTelegraph的邮件中提到,有一群人,大约3000人,参加了在迪拜的活动。他是这样解释的:
“他们见到了Vicat的创始人和经理,他们的所作所为就像我之前警告的那样。除了他们的网站,什么都没有说服力。他们对技术问题含糊其辞,不知道什么是加密货币。”
根据官网的内容,这次迪拜活动向其全球基金会捐赠了65万维卡和5万现金。多拉汉很生气,因为他知道伊格纳托娃的传销。这篇采访刊登在2015年5月《福布斯》保加利亚版的头条。后来这个消息也被Vika官网发布,并以纸质形式广泛传播。
维卡把它当成一次“面试”。不过仔细看就知道这是付费广告,福布斯官网上没有与之匹配的封面。多拉汉分发这封邮件,好像是为了确认这是《福布斯》的付费广告。我们编辑这篇文章的时候,这个消息还在确认中。
巧合地
全球基金会独立于Vicat的整体架构,声称通过官方运作和特殊活动筹集捐款,帮助弱势儿童。官网宣称他们“支持”“一个孩子一台电脑”等活动,但具体如何操作,并无明确信息。主页上的一个角落说,73名儿童得到了“帮助”,但没有透露进一步的信息。
该基金会还明确表示,其使命是“让儿童和青少年掌握当前的经济趋势,让这些熟悉金钱并能建立更美好生活的儿童成长为负责任的一代。”这些美好的愿望能否实现,尚不清楚。
作为维卡币的“好朋友”,数字黄金在2014年11月之后就没有了活跃的迹象。它给Bitcointalk论坛留下了一个印象,即它没有任何可能的承诺,并且存在许多欺诈行为。
充满
Vicat官网注册在直布罗陀和伊格纳托瓦所在的保加利亚,但无论如何,美国都被列为“限制”国家。网站上说:
“这些受限区域的用户可能不支持营销合作伙伴的申请,提供给他们的支付渠道有限。”网站
BehindMLM指出,Vicat在那些受限区域很容易受到SEC的监管,所以他们采取了这种方式。
一个不争的现实是,维卡币很可能是虚构的东西。从能找到的途径来看,比如CoinMarketCap的市值排名,根本看不到维卡币的痕迹。而且我们也不容易找到它的技术数据和它的所谓信息,也无从考证。
边肖建议读者远离维克多及其相关项目,同时坚决避免与本文提到的人物接触。一些网上小白看到高利率往往很迷茫。低成本投资,很多诈骗团伙也会让他们赚点钱,然后让投资人加大投入,用更高的回报吸引投资人。
不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微信生意”、“慈善”等幌子,从事网络传销活动。大多以金融创新为噱头,扭曲了区块链科技、数字资产、电子商务、微信营销等概念。,混淆视听,吸引眼球。
维卡不是什么高明的把戏,甚至不是什么三流的把戏。现在还参与其中的,要么是精神病,要么是贪得无厌,要么就是其他人铁了心要舔血,玩这个送包裹的“游戏”。
加密货币行业有太多的骗子和诈骗犯。普通白人分不清。维卡币onecoin最高头目被捕,预示着这场庞氏骗局也将寿终正寝!
附件:人民日报公布的102家MLM组织名单
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