我们常用的交易所，包括火币、易南、Okex，都会在其官网公告中列出常见的诈骗案例和手段，但用户普遍没有时间或者懒得看，以为不会遇到这种事情或者觉得可以识别各种骗局，导致不法分子有机可乘。其实我们每个人都有必要了解常见的诈骗套路，相当于在心里加了一道防火墙，遇到诈骗分子就能立刻识别出来。

接下来，我们将总结区块链世界中常见的骗局和套路。

投资者要谨防打着“区块链”、“虚拟上理金融边肖准货币”旗号的诈骗，不要盲目相信炒作的承诺，需要树立正确的货币观念和投资观念，提高风险意识。

一、区块链常见骗局及案例分析

1.法定货币交易中的欺诈

犯罪分子通过私信的方式，诱骗受害人进行私下交易，通过微信、支付宝、银行卡等进行支付。，并在收到钱后拒绝转账或收到钱后拒绝付款，从而达到行骗的目的。

预防策略

需要把法币换成数字资产，或者数字资产换成法币的时候，一定要通过更大的或者可信的交易平台进行担保。不收钱，坚决不放钱，不放贷，基本可以杜绝犯罪分子的诈骗行为。除非是非常熟悉的朋友，一般不进行私下交易。

2.网络钓鱼诈骗

这种骗局会伪造知名交易所的页面，伪造项目方的私募网站，伪造交易所发来的邮件和短信。用户一旦打开钓鱼网站，就会索要账户、验证码、资金密码等敏感信息，骗子就会利用获取的账户信息和验证码操作账户、转移资金，从而盗取数字资产。

此外，骗子还会伪造虚假官方公告，多以“砖头套利”、“高额返利”、“kloc-0/投资奖励”、“币活动”等为名，在各种群里发链接，呼吁用户参与。

预防策略

注意辨别登录网站的网址是否为官方网站，观察邮件发件人是否为官方邮箱。另外，任何时候任何情况下都不要泄露自己的私钥！！！！

3.杀猪盘和基金盘骗局

在“杀猪菜”骗局中，骗子在网上交友或冒充投资导师在各种社交群、理财、投资论坛上炫耀自己的高收益，并留下联系方式供他人添加为好友。

骗子以朋友的身份互相建立信任后，诱导用户将大交易所的货币转介到诈骗平台进行交易。用户初期盈利，加大资金投入，陆续亏损，无法提取剩余资金。

一般来说，资本板块是完全没有价值的项目或平台。通过吸引人，让投资人投资，然后最早的投资人和项目方赚后面投资人的钱。一旦资金流断裂，资金盘子马上就倒了，让后期入市的投资者无所损失。

预防策略

不要轻易相信陌生人，警惕“高分红高回报”“保本”的宣传手段。

4.冒充平台工作人员或公诉人员进行诈骗。

这类诈骗分子会以平台工作人员(客服/安全中心)或公检人员(微信、电报、电话等)的名义联系你。).

由于您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险，请您配合安全调查，解除您账户的风险/冻结。利用你的恐慌心理骗取你的账户信息或者诱导你取钱或者转账。

预防策略

平台工作人员或执法人员不会直接电话联系你，所以涉及到金钱交易或转账时，你一定要提高警惕。

二是新型诈骗案件

1.击退某区域用户，升级为海外用户。

2.共享屏幕欺诈

骗子冒充工作人员，声称用户交易触发风控，需要提取数字资产放入钱包，并要求用户下载会议软件，打开“共享屏幕”，引导用户取款。

第三，连锁诈骗案

1.皮修

市场的意义只能买不能卖，有的只能靠项目方的地址卖，有的只能卖一次或者只能少量卖，等等。

骗子会特别关注准备交易的新币，以及热门货币，比如最近流行的超宇宙和连环游。

利用投资者“不想错过新币，却想先买后卖，尽快获利”的心理。这时候投资者会因为幻想Soho的繁荣而不那么戒备，会不小心点进群里的链接或者未经核实的合同地址进行交易，交易后才知道自己被骗了。

预防策略

不要只交易* *集团发来的项目合同地址。一定要先核实，确认是官方合同地址。

进入区块链浏览器，看看合同代码是否是开源的。如果是闭源合约，尽量不要碰。

2.钱包空令牌

很多项目会空将代币放入用户的数字钱包，但也有很多骗局。如果你不小心授权他们登录钱包，里面的资金就会被转走。

骗子通常会把代币扔进大量的钱包地址空，一次几万甚至几百万。钱包会显示几万块钱。如果用户看到这么大一笔钱，他们会想去一个分散的交易所交易USDT。当用户授权后，骗子会转移钱包里的资产。

授权电子钱包时，您需要确认项目信息。你一定不要授权那些你没有印象与之互动或者不知道是什么的项目。

3.私钥骗局

网上骗子会放出自己钱包的私钥，里面有一定的资产，然后诱导别人把油费(一般是以太币)转到这个钱包里。当你转移以太坊时，骗子会比你先一步转移所有资产。

根据以太坊目前的价格和互动的费用，如果被骗，一般是100~150美元。虽然不算太大，但还是要尽量避免被骗。

4.福利骗局

骗子伪造虚假官方公告，大多以“搬砖套利”、“高额返利”、“kloc-0/投资奖励”、“买币活动”为由，在各种群里发链接，呼吁用户参与。

比如冒充官方波尔卡多特，招揽假官方波尔卡多特社区(微信或电报)，发布空悬赏信息。比如，你向一个“官方钱包地址”转账一定金额的DOT，就可以立即返还(奖励)两倍DOT(原因是验证你是否是DOT的持有者)。假网站还会做一个活动倒计时的进度条。如果用户投机取巧，很容易匆忙转账，被骗。

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