美国财政部发布2023年DeFi非法金融风险评估：去中心化金融交易需遵守反洗钱规定
发布时间：2024-06-25 18:13:07
4月6日，美国财政部发布了2023年DeFi非法金融风险评估。该报告指出，分散金融(DeFi)交易，包括使用虚拟货币进行的交易，需要遵守反洗钱和制裁法律。报告指出，去中心化的金融科技存在几个风险，包括勒索软件网络罪犯、小偷、骗子和其他网络参与者的滥用。这也给国家安全和消费者保护带来了问题。这份报告发表之际，美国和其他国家正试图解决如何监管加密货币和虚拟资产的问题。
报告建议对这种技术进行更严格的监管，并建议企业遵守现有的反洗钱和反恐融资法律。财政部官员表示，必须解决这些风险，才能获得与分散金融服务相关的潜在好处。私营部门应根据反洗钱/反恐怖融资法规和制裁义务，使用此评估结果为其风险缓解战略提供信息，并采取明确措施防止非法行为者滥用DeFi服务。
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