交易比特币用什么银行

(二),虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,对于该类活动一律严格禁止,坚决依法取缔;若符合《刑法》规定构成犯罪的,依法追究刑事责任。

(5)OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡,例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行,由于在全国各地都有网点,执法机构基本上可以直接冻结。

(4)OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡,与工资卡等分离开,这样即便冻结了,不会影响其他资金的使用,配合调查时,也容易说清资金流向。

(9)OTC交易后,不要转到自己其他的银行卡,避免污染了其他资金,配合调查说起来麻烦。要急用钱,可以通过ATM取现或者*消费掉。

常见要提供的资料主要包括:完整的交易记录,比如银行卡流水,链上交易记录,交易平台的订单记录,微信聊天记录(要包含沟通交易过程的内容)、以及其他可以证明资产合法的证据,甚至是收入证明等。

1比特币=多少*币

之前遇到过一个客户,因为交易所出U收到黑钱,导致自己银行账户和交易所账户里面所有资产都被冻结,最终无奈退赔了30多万才得以解封。所以,“防范于未然“非常重要。注意几下几个点,可以比较有效的防止收到黑钱被冻卡。

关于最新的炒币政策,国内炒币是否违法,可以参考2021年9月24日,*银行联合十部委发的公告,原文可以到*银行官网找到。

最后总结一句:一旦遇到出U冻卡,必须第一时间了解清楚情况,及时处理可以避免很多不必要的麻烦。当然,寻求专业人士的帮助,还可以达到事半功倍的效果!

公安冻结。通常是账户收过其他涉案的赃款,可能直接收到也可能是间接流过。公安会将所有涉案流水流经的关联账户都进行止付冻结,从而防止资金转移,方便案件侦查。

带上身份证,银行卡去开户行沟通,并提交相关的流水对账证明,如果有涉及到公安部分政策指令的,还得去本地公安部门配合调查。如果触发反诈中心模控的,还得填写反诈要求的反欺诈申请表,通过审核才能解冻。

中国支持比特币支付的银行

(1)OTC交易尽量选择币安、欧易这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构有较好的沟通渠道、风控手段。

(2)尽量选择支持T 1/T 2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能马上提现,但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如币安T 1、火币严选交易(相对于自由交易,T 2提现)。

总体而言,该公告展现出我国目前对于虚拟货币交易炒作风险的高度重视,并将为此采取全面、严厉的整治措施。其所涉部门之广、程度之深,对于金融行业将产生重大影响。

(7)寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单,少挂单,问题区域的商户少碰。实际上,作为普通用户,很难分辨哪些商家靠谱。比如,大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。

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