1、匿名钱包

黑钱的第一步是将现金兑换成虚拟货币，并将其进行存储。这可以通过使用特殊的虚拟货币钱包实现。这些钱包不需要用户验证身份或者需要比较少的身份信息，这就为黑色交易提供了避免手段。

2、热钱包

虚拟货币的热钱包是最容易被黑钱洗钱的地方。热钱包是一种联网的虚拟货币存储方式，可以通过互联网进行交易。这意味着黑客可能会通过特定软件或网络脚本入侵钱包并获取虚拟货币。

3、混淆转移

黑色交易者需要混淆虚拟货币的来源，使其难以被追踪。混淆处理的过程包括将虚拟货币从一个账户转移至多个账户，或者将虚拟货币与不恰当来源的货币进行兑换，来减少交易的可追踪性。

4、加密货币交流

黑色交易者需要从一个账户中向另一个账户进行虚拟货币转移。这通常是通过交流平台完成的。交流平台通常不需要用户提交身份信息，并允许用户向全球转移资产。

5、合法货币门户

黑色交易者会将虚拟货币兑换成合法货币，通常是美元或欧元。这种转换可以通过在虚拟货币交易所中进行，然后向一个合法货币账户中转移资产。这些交易所允许用户兑换虚拟货币，但需要用户提交身份信息。

6、银行账户

黑色交易者可以使用银行账户将钱洗白。他们可以设置一个虚拟银行账户，将黑钱虚拟转移到这个账户中，然后就能将钱兑换为真实货币。

7、不正当商业实践

黑色交易者会使用虚拟机构从事不恰当的商业活动，以掩盖其非法活动。这种实践通常是黑客攻击、电信诈骗等非法活动的幌子。这在虚拟货币交易市场中极为流行。

8、洗钱网络

黑色交易者会使用虚拟货币洗钱网络，这些网络配备了交易员和清洗专家，可以出售和兑现大量虚拟货币。这些网络通常由恶意的黑客组织或非法贸易集团运作。

9、电子钱包

电子钱包也可以用来进行电子支付和管理虚拟货币。与虚拟钱包不同的是，电子钱包需要提供用户身份信息。

10、虚拟货币市场监管

虚拟货币交易市场监管机构需要加强对黑色交易的监管。虚拟货币交易市场不能成为黑色交易的销赃之地。虚拟货币交易市场之间也需要增加数据和信息共享，以减少黑色交易的规模。

（1）虚拟货币的黑色交易是否可逃脱法律制裁？

虚拟货币的黑色交易同样受到法律制裁，黑色交易是非法的，在利用虚拟货币进行的黑色交易一旦被监管机构发现，参与者将会受到相应的法律处罚。

（2）虚拟货币洗钱流程风险高吗？

虚拟货币洗钱流程风险异常高，传统金融业的各种监管和规范约束在虚拟货币市场中无法发挥应有的效果，这意味着洗钱和其他非法活动变得相对容易。

（3）虚拟货币交易所有哪些？

目前有很多虚拟货币交易所，如国外的bitfinex、coinbase、kraken等和国内的OKEx、火币网等等。

（4）区块链技术对打击虚拟货币黑色交易有何帮助？

区块链技术可以建立虚拟货币交易的公开账本，所有的交易信息都被记录在区块链上，这可以为打击虚拟货币黑色交易提供有效的手段和证据。

（5）虚拟货币市场企业应该如何遵守监管规定？

虚拟货币市场企业应该积极配合监管部门，配合监管捍卫市场秩序，履行企业社会责任，降低市场风险，引导市场健康和可持续发展。

虚拟货币在历年价格方面表现得相对不稳定，比特币在2017年暴跌了80%。原因可能是很多投机者购买比特币只是为了获得利润，并没有真正了解比特币的内部运作。2018年曾爆出一起虚拟货币交易所被黑客攻击的事件，所有客户的虚拟货币全部被盗。竞争激烈的虚拟货币市场吸引大量投机性交易者，也吸引了很多黑色交易参与者。

在选择虚拟货币交易所时要注意以下几点：交易所是否提供杠杆交易，交易所是否提供法币兑换，交易所是否有合法的证券监管，是否支持多种虚拟货币交易，是否有操作简单的移动版。