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印度当局查获Bitconnect案相关近1.9亿美元加密货币
发布时间：2025-02-16 16:01:19
本站 消息，2 月 16 日，据 Cointelegraph 报道，印度当局查获了与 Bitconnect 案相关的近 1.9 亿美元加密货币，该骗局曾导致 95 个国家/地区的 4000 名投资者损失约 24 亿美元。Bitconnect 在 2016 年推出后，其创始人 Satish Kumbhani（于 2022 年 2 月被美国司法部指控）建立了一个全球推广者网络，向推广者支付佣金以维持庞氏骗局，Kumbhani 在 2018 年 1 月关闭平台后逃离。
去年 8 月印度古吉拉特邦的一名男子 Bhatt 因涉嫌绑架勒索并违反反洗钱法而被捕，Bhatt 曾投资 Bitconnect，为了追回资金，他绑架了 Kumbhani 的两名员工，勒索了 2091 枚比特币、11000 枚莱特币和 1.45 亿卢比的现金，如今价值 123.25 亿卢比。Bhatt 被捕后涉案资金被印度当局收缴。
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