澳反洗钱监管机构对13家汇款服务商和加密交易平台采取监管行动

发布时间：2025-02-17 15:01:34

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本站消息，2 月 17 日，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）对 13 家汇款服务提供商和加密货币交易平台采取监管行动，同时对超过 50 家机构发出合规警告。

AUSTRAC 首席执行官 Brendan Thomas 表示，该机构拒绝了 6 家提供商的注册续期申请，原因是这些机构的关键人员存在影响其诚信的严重违法行为。另有 2 家提供商因未能在期限内满足要求而被施加条件限制。

目前，澳大利亚在 AUSTRAC 注册的数字货币交易平台有 417 家，汇款注册机构有 5,112 家。值得注意的是，FTX 澳大利亚子公司 FTX Express 和 Zipmex Australia 两家已倒闭的加密货币交易平台已被从该国数字货币交易所注册名单中移除。

AUSTRAC 表示，此次行动源于该机构发现汇款和数字货币交易平台行业存在系统性的可疑交易未报告和报告不足问题。该机构计划在 2025 年加强对加密货币行业的监管。

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